GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 281 Zakona o privrednim društvima sl. gl. RS 125/04 64 Zakona o tržištu akcija i drugih finansijskih instrumenata SL. gl RS 46 /06 člana 6.i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava SL.gl.RS 100/06 i ćlana 44 . Stav 1 tačka 1. Osnivačkog akta AD SM INŽENJERING iz Zrenjanina Upravni odbor društva oglašava

POZIV

AKCIONARIMA ZA UČEŠĆE NA REDOVNOJ GODIŠNOJ SKUPŠTINI AD „SERVO MIHALJ INŽENJERING-A '' Zrenjanin

SA IZVEŠTAJEM O SAZIVANJU SKUPŠTINE

Koja će se održati dana 16.06.2011 god. sa početkom u 13 časova u sedištu društva u ulici Petra Drapšina 15 u Zrenjaninu sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

Izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana komisije za glasanje.

Usvajanje predloženog dnevnog reda.

Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja AD''SM – Inženjering'' za 2010 godinu i usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora za isti period.

Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora društva o poslovanju za 2010 godinu

Donošenje odluke o usvajanju Plana I programa poslovanja društva za 2011 god.

Donošenje odluke o usvajanju odluke o raspodeli dobiti za 2010 god.

Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i društva i izboru članova Upravnog odbora

Donošenje odluke o izboru revizora društva

Izveštaj o sprovedenom postupku poništaja sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala

Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija

Donošenje odluke o politici naknada članovima Upravnog odbora društva.

Ostala pitanja

Akcionari mogu ostvariti pravo glasa – jedna akcija – jedan glas na Skupštini lično ili putem punomoćnika koje društvo dostavlja akcionarima uz ovaj poziv.

Punomoćje dostaviti na adresu društva najkasnije do 14.06.2011 god.

Materijal u vezi predloženog dnevnog reda nalazi se u opštoj službi društva i dostupnicu akcionarima svakog radnog dana od 09-14 časova.

Dan utvrđivanja akcionara je 16.05.2011.

Ovaj poziv istovremeno prestavlja izveštaj o sazivanju redovne Skupštine društva u smislu člana 64 Zakona o tržištu akcija i drugih finansijskih instrumenata RS I člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društva RS.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

DRAGAN VUJOVIĆ

Na osnovu člana 131.stav 1.tačka 4.Zakona o privrednim društvima RS i člana 47 .stav 1. Osnivačkog akta AD SM Inženjeringa iz Zrenjanina , Upravni odbor je dana 17.03.2011 god.

doneo sledeću :

ODLUKU

Redovnu sednicu Skupštine akcionara društva zakazati za 16.06.2011 god. u prostorijama društva u Zrenjaninu Petra Drapšina 15 sa pošetkom u 13,00 časova.

Kao dan za utvrđivanje knjige akcionara za skupštinu utvrđuje se 16.05.2011god.

Upravni odbor za skupštinu akcionara utvrđujie sledeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana komisije za glasanje.

2.Usvajanje predloženog dnevnog reda.

3.Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja AD''SM – Inženjering'' za 2010 godinu i usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora za isti period.

4.Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora društva o poslovanju za 2010 godinu

5.Donošenje odluke o usvajanju Plana I programa poslovanja društva za 2011 god.

6.Donošenje odluke o usvajanju odluke o raspodeli dobiti za 2010 god.

7.Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i društva i izboru članova Upravnog odbora

8.Donošenje odluke o izboru revizora društva

9.Izveštaj o sprovedenom postupku poništaja sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala

10.Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija

11.Donošenje odluke o politici naknada članovima Upravnog odbora društva.

12.Ostala pitanja

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Čedomir Ivković