Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima RS,člana 64 Zakona o tržištu akcija i drugih finansijskih instrumenata SL. gl RS 46 /06 člana 6.i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava SL.gl.RS 100/06 i ćlana 25.stav 1. Statuta AD SM INŽENJERING iz Zrenjanina Nadzorni odbor društva oglašava.
POZIV
AKCIONARIMA ZA UČEŠĆE NA REDOVNOJ GODIŠNOJ SKUPŠTINI AD „SERVO MIHALJ INŽENJERING ’’ Zrenjanin koja će se održati dana 20.06.2013 god. sa početkom u 13 časova u sedištu društva u ulici Petra Drapšina 15 u Zrenjaninu sa sledećim:
DNEVNIM REDOM
- 1.Izbor predednika Skupštine,imenovanje zapisničara i tri člana komisije za glasanje
- 2.Usvajanje predloženog dnevnog reda.
3.Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja AD „SM INŽENJERING“ za 2012.g, i usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora za isti period,
4. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2012.g.
5. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora društva za 2012 godinu
6. Usvajanje plana i programa i poslovanja društva za 2013.g,
7. Ostala pitanja
Akcionari mogu ostvariti pravo glasa – jedna akcija – jedan glas na Skupštini lično ili putem punomoćnika koje društvo dostavlja akcionarima uz ovaj poziv. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice skupštine , kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku , pod uslovom da obrazlaže taj predlog ili da dostavi tekst odluke koji predlažu i to najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine -08.06.2013. Punomoćje dostaviti na adresu društva najkasnije do 19.06.2013 god.
Materijal u vezi predloženog dnevnog reda nalazi se u opštoj službi društva i dostupnicu akcionarima svakog radnog dana od 09-14 časova.
Shodno čl. 331 stav1 Zakona o privrednim društvima pravo učešća u radu skupštine imaju akcije čiji je status utvrđen kao dan akcionara 10.06.2013 god. , a prema jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra .
Ovaj poziv istovremeno prestavlja izveštaj o sazivanju redovne Skupštine društva u smislu člana 64 Zakona o tržištu akcija i drugih finansijskih instrumenata RS I člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društva RS.
PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Slavica Mikić
>> OVDE MOŽETE PREUZETI PUNOMOĆ <<